Konstituerande styrelsemöte 2017

Konstituering av styrelsen fr.o.m. ordinarie föreningsstämma 2017-06-01 t o m nästa ordinarie föreningsstämma (med beslut om omedelbar justering)

Besluta att inom styrelsen välja:
Val av styrelseordförande             Suzanne Skoog-Förster
Val av vice styrelseordförande      Stefan Olsson
Val av sekreterare                         Renée Åberg

Övriga ledamöter är:
Jerzy Buczak, Douglas Wallin, Birgit Andersson, Charlotte Eriksson, Richar McCarthy och Janurban Modigh HSB ledamot.

Val av/notering av, ledamöter och suppleanter som distriktsombud i HSB
Renée Åberg väljs till ledamot och Birgit Andersson till suppleant.

Val av representant och suppleant i Nacka Centrum Samfällighetsförening
Suzanne Skoog-Förster väljs till att såsom ledamot representera Brf Senaten i samfällighetens styrelsen och Jerzy Buczak väljs till suppleant.

Val av firmatecknare (med beslut om omedelbar justering)
Beslutas att inom styrelsen välja följande ledamöter som firmatecknare att teckna föreningens firma två tillsammans.
Suzanne Skoog-Förster, Stefan Olsson, Renée Åberg och Douglas Wallin.

Information om att iaktta tystlåtenhet/vårdnadsplikt i angelägenheter och förhållanden i styrelsearbetet så att inte föreningen eller enskild medlem kan lida skada
Mötesordförande Suzanne Skoog-Förster informerar om att styrelsen ska informera medlemmarna om sådant som kan vara viktigt att veta, men att det ska vara i form av styrelsens information och att det är viktigt att frågorna är förankrade i styrelsen innan man informerar.

Vidare informeras att styrelsens protokoll och handlingar är styrelsens egendom  och inte ska delges för utomstående annat än på det sätt som styrelsen kan besluta.

ID-kontroll av attestberättigade med anledning av befogenhet till betalningsförmedling
Mötesordförande Suzanne Skoog-Förster utför id-kontroll.

Ändringsanmälan till Bolagsverket
Styrelsen beslutar att Suzanne Skoog-Förster får i uppgift att registrera ändringar hos Bolagsverket.

Fullmakter till HSB
Fullmakterna för pantförskrivningar, överlåtelser samt uttag ur inre fond kvarstår hos HSB Stockholm.

Arvoden och ersättningar
Styrelsens principer för arvodesfördelning och ev övriga ersättningar som förlorad arbetsförtjänst eller ev. utlägg för föreningen beslutar styrelsen att besluta om på ett kommande styrelsemöte.

Upprättande och beslut om mötesplan för styrelsen t.o.m. 2017-12-31
Styrelsen beslutar att nästkommande ordinarie möte hålls onsdag 14/6 18.30 i Gårdshuset. Styrelsen beslutar att besluta om mötesplan för styrelsen t.o.m. 2017-12-31 på nästkommande möte.

Närvarande ledamöter:
Suzanne Skoog-Förster
Renée Åberg
Stefan Olsson
Jerzy Buczak
Douglas Wallin
Birgit Andersson