Konstituerande styrelsemöte 2018

Mötets öppnande
Stefan Olsson hälsar alla välkomna och förklarar det konstituerande styrelsemötet öppnat.

Val av ordförande för mötet
Det beslutas att Stefan Olsson väljs till mötesordförande.

Val av protokollförare för mötet
Det beslutas att Renée Åberg utses att föra protokollet för det konstituerande styrelsemötet.

Val av protokolljusterare
Håkan Amrén utses att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordningen
Beslutas att godkänna dagordningen.

Fråga om ledamot är omyndig, försatt i konkurs eller har näringsförbud
Mötesordförande frågar samtliga närvarande ledamöter i styrelsen om någon är omyndig, är försatt i konkurs eller har näringsförbud. Samtliga ledamöter svarade att så inte är fallet.

Kort presentation av respektive styrelsemedlem
Alla presenterar sig.

Konstituering av styrelsen fr.o.m. ordinarie föreningsstämma 2018-05-30 t o m nästa ordinarie föreningsstämma (med beslut om omedelbar justering)
Besluta att inom styrelsen välja:

Val av styrelseordförande: Stefan Olsson
Val av vice styrelseordförande: Charlotte Eriksson
Val av sekreterare: Renée Åberg

Övriga ledamöter är:

Douglas Wallin, Birgit Andersson, Suzanne Skoog-Förster, Richard McCarthy, Håkan Amrén och Janurban Modigh HSB ledamot.

Val av/notering av, ledamöter och suppleanter som distriktsombud i HSB
Renée Åberg väljs till ledamot och Birgit Andersson till suppleant.

Val av representant och suppleant i Nacka Centrum Samfällighetsförening
Stefan Olsson väljs till att såsom ledamot representera Brf Senaten i Samfällighetens styrelsen och Suzanne Skoog-Förster väljs till suppleant.

Nomineringar till övriga funktioner inom styrelsen
Till organisatör för studie- och fritidsverksamheten utses Håkan Amrén.

Val av firmatecknare (med beslut om omedelbar justering)
Beslutas att inom styrelsen välja följande ledamöter som firmatecknare att teckna föreningens firma två tillsammans. Suzanne Skoog-Förster, Stefan Olsson, Renée Åberg och Charlotte Eriksson.

Val av attestberättigade (med beslut om omedelbar justering)
Beslut att inom styrelsen välja följande fyra som attestberättigade med attesträttigheter två i förening. Skoog-Förster, Birgit Andersson, Renée Åberg och Stefan Olsson.

Beslut angående attestrutin
Två i förening ordförande slut attesterar.

Information om att iaktta tystlåtenhet/vårdnadsplikt i angelägenheter och förhållanden i styrelsearbetet så att inte föreningen eller enskild medlem kan lida skada
Mötesordförande Stefan Olsson informerar om att styrelsen ska informera medlemmarna om sådant som kan vara viktigt att veta, men att det ska vara i form av styrelsens information och att det är viktigt att frågorna är förankrade i styrelsen innan man informerar.

Vidare informeras att styrelsens protokoll och handlingar är styrelsens egendom och inte ska delges för utomstående annat än på det sätt som styrelsen kan besluta.

ID-kontroll av attestberättigade med anledning av befogenhet till betalningsförmedling
Id-kontroll är utförd sedan tidigare.

Ändringsanmälan till Bolagsverket.
Styrelsen beslutar att Stefan Olsson får i uppgift att registrera ändringar hos Bolagsverket.

Fullmakter till HSB
Fullmakterna för pantförskrivningar, överlåtelser samt uttag ur inre fond kvarstår hos HSB Stockholm.

Arvoden och ersättningar
Styrelsens principer för arvodesfördelning och ev. övriga ersättningar som förlorad arbetsförtjänst eller ev. utlägg för föreningen. Mötet hänskjuter frågan till nästkommande ordinarie styrelsemöte.

Upprättande och beslut om mötesplan för styrelsen t.o.m. 2018-12-31
Styrelsen beslutar att nästkommande ordinarie möte hålls onsdag 13/6 18.30 i Gårdshuset. Styrelsen beslutar att bestämma mötesplan för styrelsen t.o.m. 2018-12-31 på nästkommande styrelsemöte.

Närvarande ledamöter:

Stefan Olsson
Charlotte Eriksson
Renée Åberg
Suzanne Skoog-Förster
Douglas Wallin
Birgit Andersson
Charlotte Eriksson
Richard McCarthy

Anmält förhinder:
Janurban Modigh HSB ledamot, Richard McCarthy