Om BRF Senaten

Styrelsemöte december 2018

Ekonomigruppen rapport

  • Styrelsen beslutar att övergå till redovisningsprincipen K3 fr.o.m. 2018.

Finansiering och lån

  • Fyra av fastighetslånen skall omsättas/förnyas den 3 dec. Förhandling genomförd av HSB Finans & Analys.

Budget 2019

  • Budgeten är uppdaterad och skickad till styrelsen för kommentarer. Inga kommentarer har inkommit som föranleder justeringar. 
  • Budgeten skickas därför in till HSB för vidare hantering av vår ekonomförvaltare. 
  • Styrelsen beslutar att behålla årsavgifter oförändrade 2019.
  • Styrelsen beslutar godkänna budgeten för 2019.

Avgifter

  • Överlåtelseavgiften och pantsättningsavgiften som stryelsen beslutade höja till 1 500 kronor resp. 570 kr kan inte fastställas till exakt de beloppen beroende på att HSB Stockholms system som hanterar dessa avgifter utgår från en procensats av prisbasbeloppet (PBB). Av den anledningen sätts avgifterna till 1502 kr (3,3% av PBB) resp 569 kr (1,25% av PBB)
  • Styrelsen beslutar därför att justera överlåtelseavgiften till 1 502 kr och pantsättningsavgiften till 569 kr.

Avtal och försäkringar

  • Avtalet NDS Fastighetsskötsel Mark har sagts upp för omförhandling.
  • Styrelsen beslutar att låta Fastighetsförsäkringen hos Länsförsäkringar fortlöpa ytterligare ett år.

Underhållsplan

  • Underhållsplanen kan vara i behov av en större revision med anledning av att en del komponenter är svåra att identifiera och att det reella underhållsbehovet bör stämmas av utifrån en grundlig fastighetsbesiktning. HSB-förvaltaren skall återkomma med förslag på tillvägagångssätt, vilket sannolikt inte sker före årsskiftet. 

Fakturor och attestering

  • Respektive arbetsgrupp bör bevaka, granska och attestera inkomna fakturor som rör arbetsgruppens ansvarsområde minst 1 gång per vecka. Ledamöter attesterar aldrig egna kontant utlägg. Ordförande och eller ekonomigruppen bevakar de fakturor som inte direkt associeras med de övriga grupperna. 

Övriga frågor, ekonomigruppen

  • Arbetsordning är sammanställd och skickas till styrelsen.

Byggnadsgruppen rapport

  • NDS månadsrapport för november har inkommit. 
  • Nästa Driftsmöte planeras till 16/1-19.
  • Kone har föreslagit nytt connected serviceavtal vilket styrelsen avböjer.

Fönsterrenovering

  • Moment två påbörjades vecka 48 som planerat och inkluderar montering av aluminiumprofiler, byte av dammlister och tätningslister samt justering av fönstervred/lås och gångjärn. 
  • Projektet löper enligt tidplanen, utan förseningar.
  • Under vecka 49 arbetar man med K29 och K27. Innan långhelgerna skall man hinna t.o.m. K25.
  • Den 7 jan återupptas renoveringen med början i K23. Juluppehållet är v.52 och v.1.
  • Enligt tidplanen skall hela fönsterprojektet vara avslutat v.12. 

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

  • SBA-rapport för oktober har inkommit.
  • NDS skall ta fram utkast till årlig SBA.

Hissar, tvättstugor, lokaler, förråd och materialförråd

  • Avtalsförslag från KONE har kommit, avböjs av styrelsen.
  • Förråden (3 st) i K9-11 är tömda och städade av NDS. 

Städning

  • Senatens städare som vi har haft i flera år har flyttat till annat uppdrag och ersätts.
  • Städavtalet med Alfa Omega Servicebolaget AB fortlöper ett år till.

Mark och miljögruppen rapport

Trädgårdsrenovering

  • Styrelsen delegerar till Mark och miljögruppen att bestämma hur trafikskyltar vid lastplatserna skall se ut och att dessa kommer upp.

Övriga frågor, yttre miljö

  • Julgransfoten K25-29 saknas, saken undersöks av MTB.

Informationsgruppen rapport

Studier, kurser och evenemang

  • Charlotte har gått kurs i Digital fakturahantering.
  • Stefan har gått revisorkursen hos HSB.
  • Charlotte och Stefan har varit på Temamöte om solceller.

IT och (IT-säkerhet)

  • Kollektivavtal med Bredbandsbolaget diskuterades men frågan bordläggs.

Medlemsgruppens rapport

Gästlägenheten

  • Storstädning skedde den 3 december.
  • Vikarie behövs under tiden 16/12-6/1, Renée vikarierar.
  • Arbetsbeskrivning över uthyrning av gästlägenheten skall upprättas.

Övriga frågor, Medlemsgruppen

  • Adventsfika planeras till 9/12.
  • Gruppen skall sätta principer för julklappar och fester angående det brutna året.

Utdrag från protokoll fört vid sammanträde 2018-11-07

Närvarande:
Stefan Olsson
Charlotte Eriksson
Renée Åberg
Suzanne Skoog-Förster
Birgit Andersson
Håkan Amrén
Richard McCarthy
Douglas Wallin
Janurban Modigh HSB