Om BRF Senaten

Styrelsemöte juni 2019

Fråga om ledamot eller suppleant är omyndig, försatt i konkurs eller har näringsförbud
Mötesordförande frågar närvarande ledamöter i styrelsen om någon är omyndig, är försatt i konkurs eller har näringsförbud. Samtliga ledamöter svarade att så inte är fallet.

Information om att iaktta tystlåtenhet / lojalitetsplikt i angelägenheter och förhållanden styrelsearbetet så att inte föreningen eller enskild medlem kan lida skada. 
Mötesordförande Stefan Olsson informerar om att styrelsen ska informera medlemmarna om sådant som kan vara viktigt att veta, men att det ska vara i form av styrelsens information och att det är viktigt att frågorna är förankrade i styrelsen innan man informerar. Vidare informeras att styrelsens protokoll och handlingar är styrelsens egendom och inte ska delges för utomstående annat än på det sätt som styrelsen kan besluta.

Arvoden per ledamot redovisas
Principer för arvoden 2019/2020 gicks igenom.

Arbetsgrupper 2019/2020
Ekonomi gruppen: Stefan Olsson och Annina Lahti
Byggnadsgruppen: Charlotte Eriksson, Richard McCarthy och Ann Elffors
Mark & Miljögruppen: Renée Åberg, Håkan Amrén och Stefan Olsson
Informationsgruppen: Renée Åberg och Birgit Andersson
Medlemsgruppen: Birgit Andersson och Håkan Amrén

Ekonomigruppen rapport
Bokslut/ budget/stämma/valberedning
På stämman närvarade 32 personer som representerade 26 lägenheter.

Avtal och försäkringar

  • HSB Avtal Förvaltartjänst, styrelsen skapar ett förslag till nytt avtal. 
  • Styrelsen beslutade att KONE Hiss serviceavtal fortlöper.
  • Styrelsen beslutade att säga upp Com hem avtalet som löper ut 2020-06-30.

Övriga frågor, ekonomigruppen
Ny KAM på HSB Stockholm för föreningen är Malin Mejdahl.

Byggnadsgruppen rapport
Fastighetsskötsel, NDS

  • NDS månadsrapport för april och maj har inkommit

Periodiskt underhåll och OVK

  • Rapporten har kommit in och det var 9 BOM. 10% av handdukstorkarna var kalla, 20 % av handdukstorkarna är borttagna och 11 felaktigt monterade. Rapporten gås igenom av byggnadsgruppen. 

Fönsterrenoveringen

  • Slutmöte skedde den 29 maj med Tresson Fasad AB och HSB Konsult. 

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

  • SBA rapport för april har inkommit. 
  • Styrelsen beslutade anta TBT´s offert avseende komplettering av brandsläckare mm.
  • Styrelsen beslutade anlita NDS för införskaffande och montering av brandvarnare i tvättstugor, bastu och pingisrum. 

Hissar, tvättstugor, lokaler, förråd och materialförråd

  • Service på samtliga hissar har genomförts.
  • Hissen Kantatvägen 15 & 21 har haft stopp under maj månad.
  • Upprättat förråd 9039 och 9040 i KV K9-11.

Övriga frågor Byggnadsgruppen

  • FVB var här den 3/6 angående avloppen i hörnen på K1 och K11. Filmer av rörren är skickade till FVB för granskning.

Mark och miljögruppen rapport
Trädgårdsrenovering

  • Etableringen för etapp 3 kommer att flyttas från övre parkeringen till nedre parkeringen. Etableringen vid K13 kommer att tas bort och flyttas till K1 och på baksidan av gården K1-11.
  • Kompletterande slutbesiktning av etapp 1 kommer att genomföras i juni.
  • Slutbesiktning av etapp 2 planeras till juli.
  • Växterna etapp 2 kommer 5 juni, lagerhägg kommer senare då den är restsorterad.

Informationsgruppen rapport
Studier, kurser och evenemang

  • Renée har gått på temaföreläsning om Juridik, medling och konflikthantering.
  • Stefan anmäld till Ordförandekurs.

Medlemsgruppens rapport
Trivselgrupp m.fl. medlemsaktiviteter

  • Trivselträff hölls den 2 juni vid Gårdshusets uteplats, solen sken och minst ett 
  • 25-talvuxna och en handfull barnträffades för en trevlig träff. Förslag på att starta bokcirkel. Ny träff planeras till augusti.

Gästlägenheten

  • Inga kontanter tas längre emot.

 Övriga frågor Medlemsgruppen

  • Trädgårdsdagen 12 maj, genomfördes med tipsrunda och fika. Krattorna hoppades över då trädgården är under renovering. Fyra från styrelsen och ett 10-tal vuxna och ett par barn närvarade.

Nacka Centrum Samfällighet (NCS)
NCS Ekonomi.

  • Årsstämma skall hållas, ekonomisk utredning pågår.

 

Utdrag från protokoll fört vid sammanträde 2019-06-04

Närvarnade:
Stefan Olsson
Charlotte Eriksson
Renée Åberg
Birgit Andersson
Håkan Amrén
Richard McCarthy
Ann Elffors
Annina Lahti
Janurban Modigh HSB

Nästa möte den 20 augusti, klockan 18.30.

Kommande möten 2019 planeras till onsdagar, 11/9, 16/10, 30/10 (budget), 13/11, och 11/12. En dag för work shop planeras till september.