Styrelsemöte november 2019

Ekonomigruppen rapport
Finansiering och lån

• Redovisning av lånen, ingen förändring från föregående månad.

Bokslut/ budget/stämma/valberedning

• Budgetförslag är uppdaterat och skickat till Elin Haglund, HSB.

 Avtal och försäkringar

• Atalet Q Park Avtal - Brf Senaten 2018-02-28 1 år 3 mån närmar sig uppsägningsdatum, styrelsen beslutar att säga upp avtalet.

• Avtalet Siemens (tidig. Landis & Gyr) Serviceavtal 115466-03 (940140366) närmar sig uppsägningsdatum, styrelsen beslutar att avtalet fortlöper.

• Avtalet NDS Avtal Periodisk underhållssyn - tom 2018-12-31 m förlängning 1år (3mån uppsägning) närmar sig uppsägningsdatum, styrelsen beslutar att avtalet fortlöper. 

 Underhållsplan

• UH-planen är uppdaterad av konsult Lill-Ulla Österman, för att skapa bättre struktur och skall läggas in i underhållsplanen hos HSB. Ordförande skickar ut den till styrelsen. 

 Övriga frågor, ekonomigruppen

• HSB Johan Lindén kommer till ett extra insatt styrelsemöte den 5 december klockan 18 för att presentera verksamhetsanalysen. Baserat på verksamhetsanalysen upprättar HSB F&A en 10-årsprognos för föreningen.

 Byggnadsgruppen rapport

Fastighetsskötsel, NDS

• NDS månadsrapport för oktober har inkommit.

• Protokoll från Driftmöte 4/11.

• Nästkommande Driftmöte hålls 9 december. 

 Periodiskt underhåll och OVK

• NDS och Charlotte går igenom VVC:erna för åtgärd.

 SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

• SBA rapport för oktober har inkommit.

 Reparationer och ombyggnader av lägenheter

• Beslutsunderlag om tillståndskrav vid renovering samt införande av krav på renoveringssyn.

• Styrelsen beslutar att:
  Införa krav på styrelsens tillstånd för renovering av badrum och/eller kök.

Införa krav på styrelsens tillstånd för ändrad planlösning.
Införa krav på renoveringssyn.
Beslutsunderlag skall tas fram på om åtgärd skall göras på fasaderna för skador i samband med bl.a. klotter.

Hissar, tvättstugor

• Hiss K15, reparerad.

Pingisrummet

• Renoveringen är i slutfas och pingisbordet är levererat men ej monterat.

Städning

• Styrelsen beslutar att behålla städning av grus i hissarna året om för att minimera stopp.

Projekt ombyggnation av fd. förskolelokaler Kantatvägen 1 och 11

• Styrelsen diskuterade ansvarsfrihet till projektgruppen, inget besluts togs.

• Bullernivåer har mätts i K1 och i K11.
• Boden K1 är såld för 3000 kronor.

• Försäljning av inventarier sker 27/11, klockan 19-20 med hämtning den 30/11. Renée och Stefan ansvarar.

Anticimex

• Samtliga lägenheter är nu fria från faraomyror och storsaneringen i K23 kan avslutas.

• Råttfällorna vid K15 skall flyttas till K1 och parkeringen. 

Mark och miljögruppen rapport
Trädgårdsrenovering

• Återuppbyggnad av uteplatserna är nästan klar, endast grindar kvarstår.

• Då ritning från Lappset och HSB skiljer sig från verkliga mått på lekplatsens yta bestäms att gungorna vrids för att få plats med redskapen.

Återvinning och sophantering

• Nästkommande möte för soprumsgänget är den 9 december.

• Glögg i soprummet äger rum den 11 december. 

Cykelrensning

• 5 cyklar med punktering är borttagna den 7 november.

Information/Medlemsgruppensrapport 
Studier, kurser och evenemang

• Charlotte har gått Digital underhållsplan, Stefan deltog i föreläsningen “Skydda BRF:er från brottslighet”.

Trivselgrupp m.fl. medlemsaktiviteter

• Adventsfika 8 december klockan 14-16.

Nacka Centrum Samfällighet (NCS)
NCS Ekonomi.

• Lividitetsbudgeten behöver sättas.

Utdrag från protokoll fört vid sammanträde 2019-11-13

Närvarande:
Stefan Olsson
Charlotte Eriksson
Renée Åberg
Håkan Amrén
Birgit Andersson
Ann Elffors
Annina Graan
Janurban Modigh

Nästa styrelsemöte

Nästa möte den 5/12 klockan 18 och därefter ordinarie styrelsemöte 12 december, klockan 18.30.