Styrelsemöte april 2020

Ekonomigruppen rapport
Finansiering och lån

• Styrelsen beslutar att ersätta befintligt lån nr. 847130 på 41,3 MSEK som löper ut 30 april med lån från Handelsbanken, som förhandlas av HSB Finansiell Förvaltning, med ränta som förväntas vara omkring STIBOR +0,59%.  

Bokslut/ budget/stämma/valberedning

• Bokslutet ligger hos revisorn på Bo Revision.

• Valberedningen utformar skrivelse till boende i syfte att få tips om intresserade av styrelsearbete.

• Stämman planerad att flyttas till den 15 juni klockan 19.00 och hållas utomhus.

Avtal och försäkringar

• Styrelsen beslutar att  HSB Avtal Föreningsdokument fortlöper.

• Styrelsen beslutar att  Nacka Drift och Skötsels avtal Vinterunderhåll fortlöpe

Övriga frågor, ekonomigruppen

• Vår nya (tillfälliga) ekonom heter Shams Al-Janabi shams.al-janabi@hsb.se.

Byggnadsgruppen rapport
Fastighetsskötsel, NDS

• NDS månadsrapport för mars har inkommit.

• Noteringar från driftsmötet den 30 mars har inkommit.

• Nästa Driftsmöte hålls den 11 maj.

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

• SBA rapport för mars har inkommit.

Projekt ombyggnation av f.d. förskolelokaler Kantatvägen 1 och 11

• Kreativ Byggkonsult håller på att ansöka om bygglov. Granskningsdokumenten är klara för att kunna göra upphandlingar med entreprenörer.

• Byggnadsgruppen tilldelas uppgiften att ta fram beslutsunderlag för förslag hur tvättstugorna i K1 och K11 skall utformas (antal maskiner av varje sort) och vilka maskiner som skall köpas in inklusive pris.

Övriga frågor Byggnadsgruppen

• Projektet angående liggande avloppsrör med för lite fall i bjälklag ovan skyddsrum fortskrider. FVB m.fl. var på plats den 18 mars och inspekterade några av lägenheterna. Arbetet kommer inte att utföras i två etapper vilket angetts tidigare. Kostnadsuppskattning på arbetet tas fram, projektet planeras vara avslutat innan sommaren.

• Porten K27 är justerad av  Scandifront och fungerar.
• Inspektion av fasader har genomförts av byggnadsgruppen för ommålningsbehov, offerter på arbetet skall tas fram.

Mark och miljögruppen rapport
Trädgårdsrenovering

• Besiktning av lekplatsen är gjord och rättelser behöver utföras då reglerna har under byggets gång förändrats, möte hölls den 31 mars där åtgärderna diskuterades. MTB åtgärdar de mindre åtgärderna så snart som möjligt för att kunna öppna lekplatsen.

• Sandlådan flyttas så att avståndet till hammocken blir enligt reglerna för att inte ses som ett lekredskap, detta medför även att gräsmattans yta blir öppnare.

• Staketet runt lekplatsen har fått nedslag då avståndet från lekytan till staketet inte håller det mått som det reglerats till. Pga. av detta tas staketet bort och ersätts med häck om det är tillåtet vilket undersöks av MTB

Löpande trädgårdsskötsel

• Offert har inkommit från trädgårdsentreprenör Stockholms Trädgårdstjänst,  fler aktörer tillfrågas då de tillfrågade entreprenörerna inte har möjlighet att lämna offert pga. personalbrist.

Återvinning och sophantering

• Styrelsen beslutar att lägga till städning av papperstidningsrummen i NDS avtal. Förslag att detta utförs i samband med månatlig SBA.

Information/Medlemsgruppensrapport 
Infoblad och sociala medier

• Sommaren av Senatenblad planeras för utdelning den 13-14 juni. 1/6 deadline för texter.

• Hemsidan är uppdaterad med fler bilder för bla. våra faciliteter.

Studier, kurser och evenemang

• Med tanke på rådande läge kommer HSB Stockholm att flytta fram alla större utbildningar och träffar. Under tiden hänvisar HSB till sina digitala styrelseutbildningar som finns på HSB Stockholm.

IT och (IT-säkerhet), tv, bredband

• Com Hem har skickat uppdatering om förändringar i leveransen vilken är framflyttad till 8 september, fb och hemsidan är uppdaterade, lappar sätts upp i portarna.

Trivselgrupp m.fl. medlemsaktiviteter

• Två medlemmar har hittills anmält sig till miljö och hållbarhetsgruppen.

Nacka Centrum Samfällighet (NCS)
NCS Ekonomi

• Årsstämma hölls den 16 mars, årsredovisningen finns tillgänglig på Senatens hemsida.

• NCS styrelse och stämma fastställde/beslutade om regleringar av delägarnas fordringar och skulder (beloppen framgår av stämmoprotokollet). Skulderna till samfälligheten skall inbetalas snarast.

• Stämman fastställde även samfällighetsavgifter som anpassats till budgeten för verksamhetsåret 2020.

Sopsug och antennanläggning

• Nacka Kommun byter entreprenör för hämtning/tömning av container i sopsugsanläggningen.

Närvarande:
Stefan Olsson
Charlotte Eriksson
Renée Åberg
Håkan Amrén via Zoom närvarade inte vid 8 j) punkt 7.
Birgit Andersson via Zoom
Richard McCarthy via Zoom
Annina Graan från punkt 7 b via Zoom
Janurban Modigh HSB Ledamot

Nästa styrelsemöte 7/5 klockan 18.30, Zoomlänk (för digital närvaro) skickas ut före mötet.