Styrelsemöte juni 2020

Ekonomigruppen rapport
Finansiering och lån

• Styrelsen beslutade på styrelsemötet 2 april att ersätta befintligt lån nr. 847130 på 41,3 MSEK som löper ut 30 april med lån från Handelsbanken, som förhandlas av HSB Finansiell Förvaltning, med ränta som förväntas vara omkring STIBOR +0,59%.  Resultatet av upphandlingen resulterade i en rörlig ränta på 0,88 bunden under 1 år utan amortering.

Bokslut/ budget/stämma/valberedning

• Kallelse sattes upp i portarna den 1 juni, årsredovisningen delades ut till samtliga boende 2 juni.
• Konstituerande möte hålls direkt efter stämman, nya ledamöter informeras om detta och att dom skall ha legitimation med sig.

Avtal och försäkringar

• Möte för genomgång av förvaltningsavtalet hålls den 10/6 klockan 14 via Teams, närvarande Stefan, Charlotte, Renée tillsammans med Anneli Widéen, HSB.
• Mall för avtal med föreningens medlemmar som beviljats installera olika typer av objekt har tagits fram.

Underhållsplan

• Underhållsplanen skall revideras med deadline 31/10-20.

Övriga frågor, ekonomigruppen

• Andelstalen/insatserna för föreningens lägenheter efter tillskottet med de åtta nya lägenheterna ska beräknasom och HSB får i uppdrag att göra omräkningen efter att styrelsen beslutar att acceptera HSB´s offert.

• Två extra stämmor behöver hållas för att fastställa andelstalen och insatser.

• Förvaltningsplanen 2019/2020 har gåtts igenom av Stefan, Charlotte och Renée, ligger hos Anneli Widéen för uppdatering.

Byggnadsgruppen rapport
Fastighetsskötsel, NDS

• Nacka Drift och Skötsels månadsrapport för maj har inkommit.

• Noteringar från driftsmötet den 8 juni har inkommit.

• Nästa Driftsmöte hålls i 24 augusti.

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

• SBA rapport för maj har inkommit.

Städning

• Avtal undertecknas denna vecka med PÅ Comp AB.
• 9/6 går Ann och Renée runt med PÅ Comp AB för att titta på städutrymmena.

Lokaler, förråd och materialförråd

• Lägenhet 66 är såld och föreningen har tagit tillbaka 1 av 2 förråd enligt tidigare beslut.
• Solbruden håller nu till i före detta solarielokalen i K 7 och innehar en nyckel.

 

Projekt ombyggnation av före detta förskolelokaler Kantatvägen 1 och 11

• Sju offerter har inkommit men det finns en del frågor att besvara.

• Ny projektledare på Kreativ Byggkonsult är Stefan Norlén.

• Möte fredag den 12/6 där tre av entreprenörer presenterar sig.

 

Övriga frågor Byggnadsgruppen

• Rengöring av frånluftsaggregaten i fläktrummen, utfördes den 27/5.

• Ramp är monterad K1, dörröppnare monteras 9/6.

• Richard påminner om att sten såpa golven i trapphusen bör göras regelbundet, plan för detta bör göras.

 

Mark och miljögruppen rapport
Trädgårdsrenovering

• Staketet runt lekplatsen har fått nedslag då avståndet från lek ytan till staketet inte håller det mått som det reglerats till. Pga. av detta har staketet tagits bort på två sidor, vecka 24 planteras häck på dessa två sidor.

• Vecka 24 planteras kvarvarande växtlighet i etapp 3.

• MTB startdatum för etapp 3 sköts till den 25/5.
• Byggmöte hölls den 1 juni och kommande möte hålls den 16 juni efter besiktningen samma dag.
• Åtgärdslistan för återstående arbeten och reklamationer har upprättats.

 

Löpande trädgårdsskötsel

• Styrelsen beslutar att teckna avtal med Solbrudens Trädgårdar AB efter justerad offert inklusive vattning och vattenslangar samt jordförbättring med r-dress.
• Uppförande av kompost vid K11, frågan bordläggs då oklarheter finns om tomtgräns.

 

Återvinning och sophantering

• Sopgänget har möte 8 juni.

• Nacka Vatten och avfall sköter inte sina åtagande, reklamation kommer att göras.

• Styrelsen planerar att undersöka möjligheten med matavfallshantering hösten 2020.

 

Yttre miljö

• Klotter K13, grindar med mera, anmält till Nacka Drift & Skötsel.

• Klotter med kritor på betongstenar och rutschkanan som behöver saneras av Nacka Drift & Skötsel då det inte går bort med såpa och vatten, detta andra gången på kort tid.

• Byggsopor slängda vid parkeringen K1 och övre parkeringen, felanmält till Nacka Kommun.

 

Information/Medlemsgruppensrapport
Infoblad och sociala medier

• Sommaren av Senatenblad utdelning ändras till den 27–28 juni då stämman ändrade datum.
• Välkomstmaterialet är uppdaterat och ligger på hemsidan. Denna trycks och delas ut till samtliga boende.

Studier, kurser och evenemang

• Renée har deltagit i webbinarie angående Ekonomi i Brf och Bli en mer hållbar Brf.
• På HSB`s hemsida finns massor av kurser att gå digitalt.

IT och (IT-säkerhet), tv, bredband

• Com Hem höll information om uppdateringen som sker den 8 september, denna går att se i efterhand via Teams.

Trivselgrupp med flera medlemsaktiviteter

• Två medlemmar har hittills anmält sig till miljö och hållbarhetsgruppen. Vi går ut med ytterligare en förfrågan i juninumret och hoppas att fler ansluter för att kunna bilda en grupp.

Gårdshus och bastu

• Bokade evenemang under mars-maj har avbokats pga. Covid -19.
• Fönstertvättning är utförd.

Gästlägenheten

• Fönstertvättning är utförd.

Övrigt

• Någon har lagt postsäckar, vita byxor, nyckel och nyckelbrickor under trappen i K5 -1, polisanmält.

Nästa möte är konstituerande möte den 15 juni efter stämman.

Närvarande:
Stefan Olsson
Charlotte Eriksson
Renée Åberg
Håkan Amrén via Zoom
Birgit Andersson via Zoom
Richard McCarthy
Ann Elffors från punkt 8 f)
Annina Graan via Zoom